Росфинмониторинг проводит обширную проверку финансовых операций в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Росфинмониторинг – это специализированное государственное учреждение, которое занимается мониторингом и контролем финансовых операций, совершаемых организациями и физическими лицами. Одной из важных функций Росфинмониторинга является проверка деятельности организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки Росфинмониторинг имеет право требовать от организаций предоставление различных документов, связанных […]